Regulace a compliance
Nastavení compliance programů a regulatorní soulad
Regulatorní prostředí se neustále zpřísňuje a firmy čelí stále více povinnostem v oblasti compliance. Pomohu vám nastavit efektivní compliance program, který splní zákonné požadavky a zároveň nebude zbytečně zatěžovat vaše podnikání.
Mám zkušenosti s compliance v technologických a fintech firmách, kde jsem nastavoval interní procesy od základu. Rozumím specifikám regulace digitálního podnikání a pomohu vám zorientovat se v povinnostech, které se na vás vztahují.
S čím vám pomohu
Compliance programy
Návrh a implementace compliance programu šitého na míru vaší firmě a oboru.
Whistleblowing
Zavedení interního oznamovacího systému v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.
AML a KYC
Nastavení procesů proti praní špinavých peněz, identifikace klientů a screening.
Interní předpisy
Příprava interních směrnic, etických kodexů a pravidel pro zaměstnance.
Regulatorní reporting
Plnění oznamovacích povinností vůči regulátorům a příprava požadované dokumentace.
Sektorová regulace
Finanční regulace, regulace platebních služeb, DSA/DMA a další sektorové předpisy.
Potřebujete nastavit compliance program?
Ozvěte se a domluvíme se na fixní ceně. Žádné hodinové sazby.
Kontaktujte mě